会议名称：北京大学房地产总裁黄埔同学会黄埔汇亿鑫基金第二次合伙人会议

时间：2010年7月31日18:00-21:00

地点：大连·香洲花园酒店

会议主持：北京大学房地产总裁黄埔同学会秘书长李阳

参会人员：张学忠、李淳朴、欧阳天良、单知伟、薛国智、刘中华、李阳、万飞、蒋晋辉、薛学文

议题：审议并通过黄埔基金相关法律文件；选举联合管理委员会主席、副主席；选举投资决策委员会委员、主任、副主任

 

为保证黄埔基金（汇亿鑫股权投资基金）更好地发展，黄埔基金第二次合伙人会议决议如下：

1、会议审议通过《基金章程》、《资产管理协议》、《资金托管协议》等法律文件。

2、会议一致同意联合管理委员会成员由张学忠、李淳朴、欧阳天良、单知伟、周杰祥、薛国智、刘中华、李阳、秦铮、石克清、乔志杰、蒋晋辉、向纪华、贾胜国组成，行使合伙人大会职权；选举张学忠担任联合管理委员会主席，李淳朴担任联合管理委员会副主席。

3、会议讨论决定投资决策委员会由九名委员组成，每次投资决策委员会会议有五名或者五名以上人员参加，即视为有效；会议可以通过传真、电话等形式召开。

4、会议选举张学忠、李淳朴、欧阳天良、单知伟、薛国智、刘中华、周杰祥、乔志杰、李阳为投资决策委员会委员，组建投资决策委员会；选举张学忠担任投资决策委员会主任、李淳朴担任投资决策委员会副主任。

5、托管账户划款指令授权书的预留印鉴为：蒋晋辉担任经办人、李淳朴担任复核人、张学忠担任审批人。